Antiriciclaggio

CDP è tra i soggetti destinatari del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, il quale, in linea con le direttive europee, è volto alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
 

Adeguata verifica della clientela

I Clienti al fine di fornire i loro dati ed informazioni rilevanti in materia Antiriciclaggio, Anticorruzione e Sanzioni & Embarghi possono accedere al «Portale MAV» per l’adeguata verifica della clientela mediante completamento della procedura di registrazione ai seguenti link:

• Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico: Registrazione PA
• Società incluse nella categoria "Imprese": Registrazione Imprese
• Clienti inclusi nella categoria “Istituzioni Finanziarie”: Registrazione Istituzioni Finanziarie

In alternativa e ove previsto è possibile compilare ed inviare la seguente documentazione:

• MAV Integrato: Modulo da utilizzare per i Clienti non inclusi nella categoria di Ente Pubblico e Organismo di diritto pubblico;
• MAV Semplificato: Modulo da utilizzare per i Clienti appartenenti alle categoria di Ente Pubblico e Organismo di diritto pubblico;
  MAV Controparti Sovrane: Modulo da utilizzare per i Clienti appartenenti alla categoria di controparti sovrane estere e delle entità governative estere;
• CAML DD FORM: Se richiesto, il Cliente e/o il Beneficiario compila il Modulo al fine della conformità, del riconoscimento e dell’accettazione dei principi e degli standard di CDP in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, dell'elusione fiscale, delle sanzioni internazionali e della corruzione e concussione.
• CAML DD FORM - FUNDS: Modulo da acquisire dalle Controparti nei casi di sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento o altri veicoli di investimento.

Estratto Policy di Gruppo Antiriciclaggio - Il documento riporta una sintesi delle regole generali che CDP e le Società del Gruppo sono tenute ad attuare per adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio e per dare attuazione al principio dell’approccio basato sul rischio sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e di conservazione dei dati.